万丰国际官网本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　澳门百家乐本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。

　　二、会议的召开和出席情况

　　澳门百家乐金河生物(16.98, -0.47, -2.69%)科技股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第一次临时股东大会通知于2015年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网以公告方式发出。

　　1、召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2016年1月14日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：2016年1月13日至2016年1月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月13日下午15:00至2016年1月14日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2016年1月8日

　　3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

　　4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生

　　7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　8、股东出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为94，539，954股，占公司总股份数43.3988% 。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表11人，其所持有表决权的股份总数为94，528，154股，占公司总股份数43.3934%；参加网络投票的股东为2人，其所持有表决权的股份总数为11，800股，占公司总股份数0.0054%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份1，580，328股，占公司股份总数0.7255%。

　　9、其他人员出席情况：

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　（一）《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意94，539，954股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年1月14日