百家乐论坛 : （原标题：上海海利生物技术股份有限公司关于2015年度利润分配预案的预披露公 告）
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－001
上海海利生物技术股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司实际控制人张海明先生关于公司2015年度利润分配预案的提议的主要内容：以2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送红股1股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
对上述公司实际控制人提议的2015年度利润分配预案，公司全体董事均表示同意，该议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。
提议2015年度利润分配预案的实际控制人未来6个月内没有减持计划。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月8日下午收市后收到公司实际控制人张海明先生关于公司2015年度利润分配预案的提议。为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、关于公司2015年度利润分配预案提议的主要内容
为回报全体股东，让所有投资者分享公司经营成果，同时兼顾公司流动性，以及考虑到短期内存在重大投资及重大现金支出，张海明先生提议公司2015年度利润分配预案为：
以2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送红股1股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。上述方案实施后，公司总股本变更为644,000,000股。
张海明先生承诺在公司董事会及股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对上述公司2015年度利润分配预案的意见
公司董事会接到公司实际控制人张海明先生关于公司2015年度利润分配预案的提议后，张海明、张悦、苏斌、陈晓共四名董事对该预案进行了讨论，并以通讯方式征求了董事周颖华、陈连勇，独立董事梁芬莲、卫秀余、陈磊的意见，上述九名董事一致认为：
该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司实际经营情况相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
九名董事书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）公司提议股东及实际控制人持股变动情况
公司提议股东及实际控制人张海明先生在公司董事审议2015年度利润分配预案提议前的6个月内，实施完成了公司股份增持计划。张海明先生增持公司股份的具体情况如下：
通过上海证券交易所交易系统于2015年7月22日、23日合计增持公司股份30,000股，占公司总股本的0.0107%；于2015年7月24日增持公司股份270,000股，占公司总股本的0.0964%；于2015年7月28日增持公司股份220,000股，占公司总股本的0.0786%；于2015年7月29日增持公司股份339,989股，占公司总股本的0.1214%；于2015年7月30日增持公司股份41,000股，占公司总股本的0.0146%；于2015年7月31日增持公司股份108,900股，占公司总股本的0.0389%。上述增持计划实施前后，张海明先生持有公司股份情况如下：
■
（二）公司提议股东及实际控制人未来6个月内的增减持计划
1、公司实际控制人张海明先生未来6个月内无减持本公司股份的计划；
2、公司《关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2015－029）披露，根据未来市场情况的变化，张海明先生不排除通过合理方式继续增持公司股票的可能。公司将持续关注张海明先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
（三）公司董事持股变动情况
公司全体董事在审议公司2015年度利润分配预案提议前的6个月内，除前述实际控制人增持公司股份外，其他董事未发生持股变动情况。
（四）公司董事未来6个月的增减持计划
截止目前，公司董事未来6个月内无增减持本公司股份的计划。
四、相关风险提示
（一）本利润分配预案仅为公司实际控制人张海明先生作出的提议，并非董事会决议；具体利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司全体董事均书面承诺，在公司董事会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。实际控制人张海明先生同时承诺，在公司董事会及股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
（二）公司董事会审议通过 2015 年度利润分配预案前6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情形；后6个月内，公司存在部分首发限售期为12个月的股份限售期即将届满的情形，具体如下：
■
（三）公司董事会提请投资者注意：公司 2015 年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年1月9日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－002
上海海利生物技术股份有限公司
关于上海市市级企业技术中心通过
复评的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市经济和信息化委员会《关于公布上海市市级企业技术中心2015年度评价结果等情况的通知》（沪经信技〔2015〕874号），根据《上海市企业技术中心管理办法》（沪经信技（2015）214号）的规定，公司技术中心在上海市市级企业技术中心2015年的评价结果为良好，顺利通过复评。现将有关情况公告如下：
一、情况简介
公司技术中心于2013年被上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海海关共同认定为上海市市级企业技术中心（沪经信技〔2013〕859号）。根据《上海市企业技术中心管理办法》（沪经信技（2015）214号）的规定，对已认定的市级企业技术中心，每两年开展一次评价工作；评价结果不合格的市级企业技术中心，将被撤销其认定资格。本次通过上海市市级企业技术中心2015年度评价后，公司技术中心将连续两年具有上海市市级企业技术中心资格。
二、对公司的影响
公司技术中心通过上海市市级企业技术中心2015年度评价，是政府主管部门对公司具备行业领先的研究开发与创新能力的认可，是对公司完善的研究、开发、试验条件及优秀管理团队的肯定。公司将继续坚定推进企业技术中心建设，进一步强化技术创新能力，打造更为优秀的技术研发团队，为企业可持续、健康发展及行业技术进步做出积极贡献。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
